Telegram创始人因洗钱等多项指控被捕 合规监管为什么那么重要？“资讯分析”

来历：Beosin

据央视新闻8月25日音讯，交际媒体途径Telegram创始人兼CEO帕维尔·杜罗夫24日在法国被捕，报导征引法国TF1电视台报导称，杜罗夫或许面临恐怖主义、洗钱和贩毒的指控。

被捕音讯传出后，与Telegram密切相关的加密代币Toncoin一度暴降逾20%。

Source: Coingecko

帕维尔·杜罗夫是谁？

现年40岁的杜罗夫生于俄罗斯，现居迪拜，于2021年成为法国公民，是社媒途径VKontakte（VK）和即时通讯软件Telegram的创始人。

2006年，杜罗夫受Facebook启示创立了交际途径VK，又于2013年兴办Telegram。但因为办理层不合等原因，杜罗夫于2014年辞去VK的首席执行官一职并脱离俄罗斯，后入籍法国。

现在，VK已成为俄罗斯最大的交际媒体途径，而Telegram在俄罗斯、乌克兰等国具有巨大用户根底，也是俄罗斯媒体和俄语用户最主要的交际途径之一，计划在下一年到达10亿用户。

据《福布斯》预算，杜罗夫身价高达155亿美元。

杜罗夫为何被捕？或因途径监管问题

据媒体报导，法国当局称拘捕举动的原因在于途径缺少监管，导致了很多包含传达虚伪信息、仇视言辞等在内的犯罪活动。

那杜罗夫被捕，对币圈意味着什么？

据了解，The Open Network（敞开网络，TON）是由Telegram在2018年创立的区块链项目，旨在构建一个分布式、高性能的途径，支撑去中心化使用和数字财物。受监管和法令应战，该项目于2020年被抛弃，由NewTON团队持续开发，该团队一起更名为TON基金会。

简略来说，TON支撑使用内生态系统，优势在于经过Telegram巨大的用户根底，简化了加密钱银买卖，增强了区块链技能的易用性和拜访性。

杜罗夫其时称TON将“远远优于”比特币或以太坊等现有链，并经过初次代币发行 (ICO) 筹集了12亿美元，红杉本钱、Benchmark、Kleiner Perkins、Lightspeed等风投巨子均有参投。

因为杜罗夫被捕，对Telegram及其加密钱银项目潜在监管合规性的忧虑激增，投资者大幅兜售持有的相关代币。

偶然的是，在被捕前夕，杜罗夫曾于本年7月宣告Telegram的用户数量打破9.5亿大关，而激增的用户很大部分来自该途径旗下“迷你使用（mini apps）”集成的加密钱银游戏——据报导，其间最大的游戏Hamster Kombat在推出代币空投（HMSTR）前的几个月里现已招引了超3亿的玩家。

揭露信息显现，Telegram并未揭露募股，到本年4月，该途径现已过债券出售筹资超15亿美元，经过加密钱银项目取得17亿美元的融资。

在全球任何商场中，合规监管相同重要

这一事情突显了在全球任何商场中，合规监管的重要性。
Telegram和整个加密生态联络很紧，本次事情也告知咱们，虽然区块链技能和加密财物带来了史无前例的创新和时机，但也为非法活动供给了新的途径。跟着监管组织对虚拟财物商场的重视度不断提高，怎么保证买卖的合法性和安全性，成为了各大加密途径和服务商有必要面临的严重应战。

杜罗夫的被捕和相关指控让人们愈加重视加密钱银商场中的合规问题。跟着加密钱银在全球范围内的遍及，洗钱、恐怖主义融资和其他非法活动的危险也在添加。

各国政府和监管组织正在加大力度冲击这些非法行为，以保证金融商场的健康运转。

在这样的布景下，合规监管对加密钱银买卖和虚拟财物服务供给商（VASP）显得尤为重要。经过严厉的KYC（了解你的客户）和AML（反洗钱）办法，途径能够有用辨认和阻挠可疑活动，防备危险，维护投资者利益。

杜罗夫的被捕及其带来的商场震动，再次提醒了咱们合规监管在加密钱银领域中的重要性。经过选用先进的反洗钱和合规办理途径，加密钱银途径和服务商能够更好地应对监管应战，维护用户财物安全，促进整个商场的健康开展。在这个高度动态和充溢应战的环境中，合规和安全现已成为加密钱银职业未来开展的要害要素。